Verificación y comprobación DNI

Los procesos de comprobación de identidad se realizan por dos causas principales, para el cumplimiento normativo de AML, o para mitigar la detección de un riesgo para organización achacable al fraude de identidad. En cualquier caso, se debe recurrir a una tecnología avanzada, que permita verificar la identidad de tu cliente con una solución automática, en tiempo real, y desde cualquier momento y lugar.

La validación de ID de NeoCheck es una solución integral para el registro de clientes, totalmente alineada con los siguientes sectores:

• Bancos y Entidades de Crédito.
• Compañías Aseguradoras.
• Administración Pública
• Sector del Juego.
• Notaría
• Agencias de viajes
• Hoteles

¿Cómo se valida?

Con NeoCheck podrás integrar de forma sencilla en otras soluciones a través de API´s  y SDKs.  El nivel de seguridad de estos documentos varía drásticamente de un documento a otro. Un porcentaje muy alto del fraude de documentos e identidades se puede minimizar con el uso de una solución adecuada de verificación de documentos y de identidad. Cada semana, hay nuevos documentos oficiales en circulación, se ha vuelto casi imposible mantenerse al día con cada nuevo documento, función, diseño, formato introducido y para detectar documentos fraudulentos sin el soporte de soluciones de TI avanzadas como NeoCheck®; la plataforma de verificación de documentos e identidades más avanzada disponible en el mercado, desarrollada en C# sobre Azure, cumpliendo con todas las certificaciones requeridas por el sector:

1. Capturamos el documento: Se captura a través de una fotografía el anverso y reverso del documento de identidad.
2. Identificación: Se busca y compara en la base de datos el tipo de documento, y si este coincide con el documento escaneado.
3. Verificación: Extraemos todos los datos del documento utilizando el motor más avanzado del mercado: ABBYY Cloud OCR SDK y cotejamos todos los recursos textuales y gráficos siguiendo las medidas de seguridad disponibles para cada referencia conocida del documento.
4. Reconocimiento biométrico
5. Fe de vida
6. Exportación: Se publica un informe detallado con los datos analizados.

¿Y a qué listas nos conectamos?

• Personas Expuestas Políticamente
• Criminales
• Sanciones económicas

NeoCheck KYC cumple con el procedimiento de identificación no presencial mediante videoconferencia emitido por el SEPBLAC el 1 de junio de 2017, que se suma a las directrices publicadas el 1 de junio de 2015 y el 1 de marzo de 2016 respectivamente.

¿Por qué confiar en NeoCheck para la verificación de identidad?

• Trabajamos con proyectos a gran escala
• Grandes referencias de clientes
• Sólida experiencia en tecnología biométrica
• Medida de seguridad Fe de vida (liveness detection).