NeoCheck se alia con Dow Jones para el control de PEPs

Uno de los pilares básicos de NeoCheck es la mejora continua de nuestras soluciones. A veces esas mejoras son tecnológicas, gracias a nuestros expertos en inteligencia artificial y blockchain, al cargo del I+D. Otras veces, son mejoras gracias a alianzas estratégicas. El último ejemplo ha sido el partnership con Dow Jones para el control de PEPs.

Los PEPs o Personas Políticamente Expuestas son individuos que han ostentado altos cargos en la política o la administración pública, así como sus familiares cercanos y asociados. Esta información es compleja, sobre todo si consideramos que debe estar actualizada a nivel mundial, contando con organizaciones internacionales (ONU, Unión Europea…) y de seguridad.

Partnership con Dow Jones : referente en bases de datos a nivel mundial

Dow Jones es una compañía líder a nivel mundial en noticias, boletines, bases de datos e inteligencia empresarial. Cuentan con prestigiosas publicaciones, entre ellas The Wall Street Journal. Pero sobre todo trabajan para que el mundo de los negocios gane transparencia, gracias a sus confiables bases de datos.

Dow Jones cuenta con una de las listas de PEPs más avanzadas del mundo. En primer lugar por los perfiles detallados de responsables gubernamentales y personas expuestas políticamente. En segundo lugar, permite personalizar el screening según el riesgo asumible de cada cliente, categorizando hasta 23 etiquetas. Finalmente, incluye a familiares y conexiones personales o profesionales de personas de alto riesgo también pueden ser categorizadas según 42 criterios distintos.

Más 1.600 listas de control

Desde NeoCheck siempre buscamos alianzas con empresas que son referente en tecnología, seguridad y fiabilidad. Gracias a este partnership con Dow Jones añadimos otra pieza clave para optimizar nuestra solución de Listas de Control AML y nuestros procesos de Onboarding KYC y Onboarding KYB.

Como ya sabemos, las soluciones de NeoCheck son sinónimo de Cumplimiento Normativo. Nuestras listas de control y ambos procesos onboarding (tanto para personas, como para empresas), conectan con 1.600 listas de control. Es decir, nuestras plataformas conectan con listas abiertas de sanciones y privadas de terceros. Y esta información se mantiene constantemente actualizada y revisada para cumplir con los estándares Europeos, del SEPBLAC y antiblanqueo (AML5, PSD2, RGPD…).

Contacta con nosotros en el formulario a continuación y te ayudaremos a encontrar una solución personalizada para tu caso.