Panamá rechaza su inclusión en la lista de países con riesgo de blanqueo

La Comisión Europea ha publicado una nueva lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales, que incluye países como Panamá, Puerto Rico y Bahamas. Panamá rechaza su inclusión en la lista de países con riesgo de blanqueo. Las autoridades Panameñas han rechazado rotundamente la inclusión de su país en el listado europeo.

Desde el punto de vista reputaciones y de negocios, la inclusión en esta lista puede suponer un enorme lastre para un país como Panamá. Los responsables de los principales bancos del país centroamericano recalcan las consecuencias que puede haber de cara a mantener buenas relaciones con los bancos europeos.

La lista no solo afecta a la reputación de los 23 países incluidos, también implica que los bancos europeos deberán llevar a cabo medidas de control ampliadas al realizar negocios con estos países. Estas medidas se comenzarían a aplicar en octubre de este mismo año.

Este obstáculo llega justo cuando Panamá está realizando enormes avances en lucha contra el blanqueo de capitales. Según la UE los motivos de la inclusión fue la detección de medidas deficientes contra el blanqueo. Tales como ausencia de mecanismos de verificación de identidad de remitentes de dinero no autorizado o verificación de los propietarios de entidades.

Sin embargo, Panamá mantiene que esa no es la realidad actual del país y rechaza rotundamente la evaluación que ha realizado la Comisión Europea.

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