Los sistemas antiblanqueo de capitales bajo sospecha
Hoy referenciamos esta entrevista de El Confidencial en la que participa un profesional al que tenemos profundo afecto y respeto en NeoCheck: Edo Bakker, CEO de Agile Control Solutions.
En ella se hace eco de como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de vigilar los sistemas antiblanqueo, ha aterrizado esta semana en Madrid. Lo hacen en un momento de dudas hacia el sector: es uno de los que mejor sale en estos exámenes a nivel nacional, pero los casos judiciales no se han acumulado en España durante los últimos años.
Son cuatro los evaluadores de GAFI que se reunirán con los responsables de organismos como el Tesoro, Sepblac, el Banco de España, la Agencia Tributaria y algunos de los principales bancos y empresas del país. También verán a compañías de menor envergadura como joyerías, notarios, registradores y empresas de seguridad. Incluso se espera que se entrevisten con la Fiscalía Anticorrupción y el CNI.
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