Cumplimiento normativo conectando tus procesos con las principales bases de datos internacionales

Aplicación Móvil NeoCheck

¿Para quién es esta solución?

La solución de Listas de Control AML de NeoCheck es una plataforma que facilita el cumplimiento normativo de la ley Anti Blanqueo de Capitales y contra la Financiación del Terrorismo. Gracias a nuestra API o a través de nuestras aplicaciones, las empresas de todo el mundo pueden prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas.

Esta lista muestra algunos de los sujetos obligados y sectores de interés:

  • Bancos y Entidades de Crédito.
  • Compañías Aseguradoras.
  • Sector Inmobiliario.
  • Inversiones.
  • Casas de Cambio.
  • Joyerías, Arte y Antigüedades.
  • Sector del Juego.
  • Empresas que faciliten pago aplazado a sus clientes.

Nuestra solución de listas de control AML cumple con las directivas del SEPBLAC, KYC (Know Your Customer), AML (Anti Money Laundering) y RGPD (Protección de Datos).

CUMPLIMIENTO

Cumpla con la normativa AML (anti blanqueo de capitales), tanto a nivel nacional como internacional. Adapte con agilidad su negocio.

FRAUDE

Reduzca riesgos legales y reputacionales evitando que su empresa sea canal necesario u objetivo de los defraudadores.

COSTES

Aprovéchese de nuestros procesos automatizados y de Machine Learning para reducir costes temporales y económicos.

TERCEROS

Compruebe y controle a sus proveedores para mitigar los riesgos de cumplimiento en su actividad empresarial.

Listas de Control con las que conectamos

NeoCheck mantiene al día todas las listas de obligado Cumplimiento Normativo. Monitoreamos continuamente todas las fuentes en busca de adiciones y revisiones que incluimos inmediatamente. Parseamos los resultados, los reformateamos y estandarizamos antes de consolidarlos.

También gestionamos listas de control de terceros y generamos/personalizamos nuevas bajo demanda. Algunos de los conectores que facilitamos se encuentran a continuación ordenados por función.

Listas que contienen detalles sobre políticos, miembros del gobierno, sus familias y asociados.

Base de datos mundial de presidentes

Líderes mundiales actuales, presidentes, primeros ministros y dictadores.

Líderes mundiales de la CIA

Índice de la mayoría de los miembros del gobierno a nivel mundial que mantiene públicamente la CIA.

Políticos mundiales 

Índice de todos los miembros de los parlamentos nacionales en el mundo. Esta versión solo incluye individuos activos durante los últimos 15 años.

Miembros del parlamento de la UE

Lista de todos los miembros del parlamento de la Unión Europea, que son elegidos por cada estado miembro.

Asamblea Parlamentaria del CdE

La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa está compuesta por miembros de los parlamentos nacionales de países europeos, incluidos Turquía y Rusia.

PEPs avanzados (a través de Dow Jones)

Perfiles detallados de responsables gubernamentales y personas expuestas políticamente. Categorizables según 23 etiquetas que permiten personalizar el screening según el riesgo asumible de cada cliente.

Los familiares y conexiones personales o profesionales de personas de alto riesgo también pueden ser categorizadas según 42 criterios distintos.

Personas buscadas por su conexión con un delito. Nota Importante.- Para empresas solo podemos facilitar las siguientes listas, las privadas requieren de privilegios gubernamentales aunque también disponemos de conectores para ellas con las debidas credenciales del organismo.

Insolvencia de Directores descalificados de GB

Personas a las que se les ha prohibido ocupar cargos públicos de director de una empresa en el Reino Unido tras una decisión judicial.

INTERPOL Avisos rojos

Órdenes internacionales de arresto publicadas por INTERPOL con miras a la extradición de las personas buscadas.

Personas de interés especial (a través de Dow Jones)

Individuos arrestados, imputados o convictos por crímenes de alto nivel como corrupción, crimen financiero, terrorismo, tráfico, evasión fiscal y otras por información negativa en fuentes abiertas (Negative/Adverse Media Screening).

Listas oficiales de entidades (personas físicas o jurídicas) que han sido sancionadas por países u organizaciones internacionales.

Sanciones consolidadas de la ONU

El conjunto de sanciones del Consejo de Seguridad sirve de base para la mayoría de las listas de sanciones nacionales.

Lista Negra SDFM

La unidad de inteligencia financiera de Ucrania publica esta lista de personas sancionadas.

SECO Suizo Sanciones / Embargos

La Secretaría de Estado de Economía de Suiza gestiona esta lista de sanciones con un alto grado de detalle sobre las personas que están sujetas a embargos.

Listas OFAC

Incluye ambas partes de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tanto los nacionales especialmente señalados (SDN) como la consolidada de entidades no SDN publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Lista de personas prohibidas en los Estados Unidos

La Oficina de Industria y Seguridad pública gestiona esta lista de entidades que son relevantes paraa los controles de exportación.

Lista consolidada de objetivos de GB

La lista de sanciones internacionales consolidadas del Reino Unido.

Lista consolidada del SEAE

Como parte de la Política de Seguridad Exterior Común, la Unión Europea publica esta lista de sanciones que implementan todos los estados miembros.

Lista nacional kirguisa de la UIF

Una lista de personas y entidades sancionadas publicada por el Servicio de Inteligencia Financiera del Estado de Kirguistán.

Listas del 69-B del Código Fiscal de la Federación de México

Permite conocer si para el SAT algún contribuyente se ubica en la presunción de llevar a cabo operaciones inexistentes a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales.

Fichero ASNEF (a través de Equifax)

Bureau que cubre todos los impagos financieros de España, siendo el fichero más representativo de este país en cuanto a información relativa a la solvencia patrimonial y de crédito.

Lista de sanciones globales avanzada (a través de Dow Jones)

Agrega todas las listas públicas de sanciones y fuentes abiertas como boletines oficiales, registros mercantiles, etc. (1.600 aprox) con cobertura ampliada para individuos, entidades y países. Trabaja sobre ella un equipo de más de 400 profesionales de todo el mundo.

Investigación de compañías sancionadas (a través de Dow Jones)

Provee información que correlaciona las sanciones emitidas por la UE y EEUU con las empresas afectadas (20.000 aprox).

Información empresarial (a través de Bureu Van Dijk)

Orbis incluye información de unos de 360 millones de compañías en todo el mundo. En procesos KYB, es la base de datos más completa a nivel mundial para extraer información sobre UBOs (Ultimate Business Owners). Uno de sus usos más conocidos fue, por ejemplo, la investigación de los llamados “Papeles de Panamá”.

Descubre lo que podemos hacer por ti

En NeoCheck® nos esforzamos por satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes en cuanto a Verificación Documental e Identificación Biométrica. Desde soluciones basadas en web, aplicaciones móviles hasta componentes especializados (contamos con equipo de investigación y desarrollo propio). Y por supuesto, tratamos de desplegar la tecnología más puntera y flexible a precios accesibles, además de facilitarles el mejor soporte. Por eso, organizamos periódicamente cursos online y talleres relacionados con el mundo que mejor conocemos: Verificación de Documentos e Identidad.