Listas de control AML para España
El cumplimiento de las normativas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo es una obligación esencial para las empresas sujetas a la Ley 10/2010. Estas regulaciones buscan salvaguardar la integridad del sistema financiero y evitar que sea utilizado para actividades ilícitas.
Un aspecto clave de estas normativas es la verificación contra listas de control AML, que incluyen personas y entidades sujetas a sanciones internacionales o consideradas de alto riesgo. En NeoCheck, hemos desarrollado una solución avanzada que automatiza este proceso, ayudando a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales de forma eficiente, segura y acorde con los estándares internacionales.
Para el caso de España, aquellas que indica el desarrollo de la ley son:
Sanciones
- Unión Europea: consulta la Lista Consolidada de Sanciones.
- Naciones Unidas: accede a la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad.
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
- Identifica a cargos públicos y figuras de alto riesgo según la Relación de Puestos con Responsabilidad Pública (PRP).
Contramedidas financieras SEPBLAC
- Aplica las directrices del documento de buenas prácticas del SEPBLAC
Desde NeoCheck diseñamos soluciones vanguardistas para que tu empresa pueda realizar su actividad y cumplir de manera efectiva todos los requerimientos normativos internacionales Anti Money Laundering (AML) y Know Your Customer (KYC).
La plataforma NeoCheck AML permite prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas mediante una API o una aplicación. Facilitando el cumplimiento normativo de la ley Anti Blanqueo de Capitales y contra la Financiación del Terrorismo. Nuestras listas de obligado cumplimiento están en constante actualización y revisión para incluir de forma inmediata cualquier novedad normativa anti blanqueo.
Tambien hemos creado una solución para procesos de onboarding no presenciales. NeoCheck KYC cumple con las autorizaciones de procedimientos de identificación no presencial emitidas por el SEPBLAC y AML.
Descubre lo que podemos hacer por ti
En NeoCheck® nos esforzamos por satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes en cuanto a Verificación Documental e Identificación Biométrica. Desde soluciones basadas en web, aplicaciones móviles hasta componentes especializados (contamos con equipo de investigación y desarrollo propio). Y por supuesto, tratamos de desplegar la tecnología más puntera y flexible a precios accesibles, además de facilitarles el mejor soporte. Por eso, organizamos periódicamente cursos online y talleres relacionados con el mundo que mejor conocemos: Verificación de Documentos e Identidad.