La Policía Nacional desmantela una organización criminal dedicada a obtener microcréditos online de manera fraudulenta

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a obtener presuntamente microcréditos de manera fraudulenta.

Disponían de “manuales de operaciones” de todas la entidades financieras. En ellos se reflejaban los requisitos y medidas de seguridad para la obtención de créditos. Gracias a estos, suplantaban la identidad de ciudadanos y falsificaban todo tipo de documentación. El objetivo era abrir líneas de créditos y cuentas bancarias de manera engañosa.

La Policía Nacional detectó un gran número de denuncias por la obtención de líneas de crédito de forma fraudulenta. Además de denuncias de varias compañías financieras comunicando que habían sido objeto de un fraude al facilitar créditos. Estos créditos se daban a personas que realmente no habían contratado sus productos e iban a parar a terceras personas no identificadas.

Para concesión de los créditos la organización criminal falsificaba toda la documentación requerida.  Documentos como contratos de trabajo, contratos de suministros, nóminas, causando un gran perjuicio a las víctimas por suplantar su identidad.

Se han practicado varios registros entre Gandía y Madrid. En total se han detenido a 6 personas y se ha intervenido gran cantidad de documentación, efectos adquiridos fraudulentamente y sustancias estupefacientes.
La operación continúa abierta ya que se han localizado nuevas posibles víctimas.

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