Detenida organización criminal que blanqueaba a través de cuentas abiertas con documentación falsa
La Policía Nacional ha detenido una organización criminal dedicada a cometer estafas mediante phising. Al grupo se le acusa por blanqueo de capitales por más de cinco millones de euros. La operación ha contado con la colaboración de la Guardia Civil.
La denominada “Operación Ciao-Estribo” se ha saldado con la detención de 21 personas. Así como el embargo de 78 cuentas bancarias. La organización operaba en España, Holanda, Chipre, Curaçao, Ucrania, México, Suiza, Alemania, Dinamarca, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.
Los detenidos se hacían con el dinero de las víctimas y lo desviaban a sus cuentas corrientes. La cuentas eran abiertas con documentación falsa y acababa en empresas de cerámica de Castellón. De esta forma, blanqueaban el dinero recibido ilícitamente mediante exportaciones. Las transacciones habituales para este fin eran envíos de material a Nigeria.
Así, la Policía Nacional continua intensificando la lucha contra el cibercrimen. También pone a disposición de las personas que crean haber sufrido una estafa online el correo electrónico fraudeinternet@policia.es.
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