Desarticulada red internacional de ciberestafadores que defraudaba a través de Wallet

La Policía Nacional continua con el plan de choque contra el fraude online. A través de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, se ha desarticulado una red internacional que utilizaba de forma fraudulenta tarjetas vinculadas a sistemas Wallet y NFC de aplicaciones de pago para teléfonos móviles. Con esta actividad se defraudaba más de un millón de euros al año. El dinero se blanqueaba mediante compra venta de criptomonedas.

La estafa se realizaba mediante el envío masivo de correos trampa. En dichos correos, se hacían pasar por entidades bancarias buscando conseguir datos financieros de las víctimas mediante phishing. Para no dejar rastro, utilizaban redes WiFi abiertas, tanto de hoteles como de otros establecimientos comerciales. Una vez obtenidos los datos y las claves, vinculaban las tarjetas bancarias de las víctimas con las aplicaciones Wallet. De este modo podían extraer efectivo en cajeros y realizar compras.

Se han detenido en total 47 personas, 24 en España y 23 en Marruecos. Así mismo, se han intervenido gran variedad de equipos informáticos, discos duros, teléfonos móviles, documentación bancaria, justificantes comerciales de las operaciones, documentación relativa a documentos de identidad y claves de acceso a la banca online de algunas víctimas. Además de moneda Bitcoin, tarjetas bancarias, vehículos de alta gama, motocicletas y 80.000 euros en efectivo.

Cualquier persona que considere que ha sido víctima de una estafa online puede contactar con la Policía Nacional a través del correo electrónico fraudeinternet@policia.es