Desarticulada organización criminal que blanqueaba para la mafia china y colombiana

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. La operación ha contado con la colaboración de la Guardia Civil. Se ha saldado con la detención de 28 personas y la intervención de 7 armas de fuego, 100 vehículos y 5.000 kilos de cocaína. Además de 70 millones de euros de blanqueo y 70 inmuebles.

La organización prestaba servicios de blanqueo a otros grupos criminales. Principalmente a asiáticos y colombianos, dedicados al fraude contra la hacienda pública y al tráfico internacional de estupefacientes. De esta forma, su equipo de expertos blanqueadores ofrecían sus servicios a cambio de importantes comisiones.

Para blanquear el dinero obtenido de actividades ilícitas, constituían un gran número de empresas. Estás contaban con objetos sociales muy diversos. Desde la exportación-importación, gestión inmobiliaria, hasta la compraventa de oro y otros metales preciosos. Por supuesto, estas compañías se constituían a nombre de testaferros, que prestaban su identidad a cambio de dinero. Paralelamente, la red criminal abría cuentas en diversas entidades, para operar sin levantar sospechas.

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