Desarticulada organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales
Desarticulada organización criminal dedicada al blanqueo y al contrabando de tabaco. La investigación ha sido un esfuerzo conjunto de la Policía y la Agencia Tributaria. Así como con la colaboración de agregados de Interior de España y Bulgaria.
En total, la Policía ha detenido a 10 personas. Además, se han intervenido 48.000 cajetillas de tabaco.
La organización se dedicaba a introducir y distribuir tabaco falsificado en España. Contaba con una gran infraestructura. Las copias carecían de requisitos legales y advertencias sanitarias. Los beneficios obtenidos como consecuencia de la actividad eran enviados a Bulgaria. Posteriormente, eran ingresados en cuentas españolas para constituir empresas. Mediante estás, blanqueaban el dinero.
A la organización de origen bulgaro se le atribuyen diversos delitos. Entre ellos contrabando, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
Con la solución de NeoCheck AML facilitamos el cumplimiento normativo de la ley Anti Blanqueo de Capitales.
Read more: MiraCorredor.tv
Descubre lo que podemos hacer por ti
En NeoCheck® nos esforzamos por satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes en cuanto a Verificación Documental e Identificación Biométrica. Desde soluciones basadas en web, aplicaciones móviles hasta componentes especializados (contamos con equipo de investigación y desarrollo propio). Y por supuesto, tratamos de desplegar la tecnología más puntera y flexible a precios accesibles, además de facilitarles el mejor soporte. Por eso, organizamos periódicamente cursos online y talleres relacionados con el mundo que mejor conocemos: Verificación de Documentos e Identidad.