¿Cómo saber si soy un PEP o PRP?

Desde NeoCheck trabajamos todos los días para crear soluciones que puedan hacer más fácil la vida a nuestros clientes respecto al cumplimiento normativo. Una de las leyes que más afectan a los sectores con los que trabajamos es la de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril). Según la cual determinadas personas, tanto físicas como jurídicas, tienen obligación de informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC).

Se considera Persona con Responsabilidad Pública (PRP) o Persona Expuesta Políticamente (PEP) a aquellos individuos que, por razón de su cargo, ejercen o han ejercido en los últimos 2 años funciones públicas relevantes, así como las personas que se encuentren estrechamente relacionadas con ellos (familiares y allegados).

Funciones públicas relevantes nacionales y extranjeras

• Jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros del gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios.
• Parlamentarios.
• Magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal.
• Miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales.
• Embajadores, encargados de negocios.
• El alto personal militar de las Fuerzas Armadas.
• Miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal.
• Miembros del consejo de administración, directores y directores adjuntos o función equivalente de una organización internacional.
• Cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria.

PRP en el ámbito nacional

• Dentro del ámbito estatal:
  • Altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado, definidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno autonómico.
  • Diputados autonómicos.
  • Altos cargos autonómicos.
  • Cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales.
  • Cargos de alta dirección de partidos políticos con representación autonómica.
  • Cargos de alta dirección de partidos políticos con representación en el ámbito local (municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autónoma o de las entidades locales de más de 50.000 habitantes).
  • Las personas que desempeñen funciones públicas importantes en las organizaciones internacionales acreditadas en España.
• Dentro del ámbito local (siempre y cuando se trate de municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autónoma o de las entidades locales de más de 50.000 habitantes):
  • Alcaldes y concejales.
  • Otros altos cargos.

Familiares de un PRP

• Cónyuge, pareja de hecho o relación similar.
• Padres.
• Hijos, y sus respectivos cónyuges, pareja de hecho o relación similar.

Allegados de un PRP

Toda persona física asociada en el ámbito empresarial con una persona que tiene o ha tenido el cargo de responsabilidad pública.

Desde NeoCheck diseñamos soluciones vanguardistas para que tu empresa pueda realizar su actividad y cumplir de manera efectiva todos los requerimientos normativos internacionales Anti Money Laundering (AML) y Know Your Customer (KYC).

La plataforma NeoCheck AML permite prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas mediante una API o una aplicación. Facilitando el cumplimiento normativo de la ley Anti Blanqueo de Capitales y contra la Financiación del Terrorismo. Nuestras listas de obligado cumplimiento están en constante actualización y revisión para incluir de forma inmediata cualquier novedad normativa anti blanqueo.

Tambien hemos creado una solución para procesos de onboarding no presenciales. NeoCheck KYC cumple con las autorizaciones de procedimientos de identificación no presencial emitidas por el SEPBLAC y AML.