La certificación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) demuestra que el procedimiento de Onboarding KYC de NeoCheck cumple con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, siendo acorde a las autorizaciones de procedimientos del SEPBLAC.
¿Qué es el Certificado del SEPBLAC?
En virtud del artículo 21.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Sepblac ha autorizado el empleo de procedimientos de vídeo-identificación de clientes. Concretamente en operaciones no presenciales con sujeción a las especificación mínimas establecidas en el documento Autorización de procedimientos de vídeo-identificación. Dicha autorización será efectiva a partir del día 1 de junio de 2017.
Procedimiento de vídeo-identificación autorizado de NeoCheck
Procedimiento de vídeo-identificación autorizado de NeoCheck
En marzo de 2016 el SEPBLAC autorizo que los sujetos obligados usaran procedimientos de identificación no presencial mediante videoconferencia. El fomento de la innovación tecnológica en el sector financiero aconseja ahora autorizar asimismo procedimientos de video-identificación en los que no medie una interactuación en línea entre el cliente potencial y un agente u operador del sujeto obligado (procesos no asistidos). La omisión de dicha interactuación y su sustitución por un control posterior de la grabación suponen, no obstante, riesgos superiores que han de ser adecuadamente mitigados, lo que justifica que la presente autorización imponga cautelas adicionales.
Según el artículo 21.1.d) del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se autoriza el empleo por los sujetos obligados de procedimientos de vídeo- identificación siempre y cuando cuenten con una serie de especificaciones mínimas. El procedimiento de Onboarding KYC de NeoCheck cumple con dichos requisitos y cuenta con la Certificación Oficial de SEPBLAC.
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